Lavado de dinero y corrupción política :
Buscaglia, Edgardo,
Lavado de dinero y corrupción política : El arte de la delincuencia organizada internacional. El arte de la delincuencia organizada internacional. - Primera edición - 189 páginas. - Debate Actualidad .
Estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes del Estados y la sociedad civil. El autor de Vacíos de poder en México continúa en esta obra unimperioso análisis sobre el crimen organizado y sus vínculos con la corrupción política. Prólogo de Carlos Castresana. Edgardo Buscaglia se concentra en los principios y las claves del lavadode dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostieneel patrimonio de los grupos delincuenciales. Por medio de casosparadigmáticos recientes, el autor realiza un examen de los crímenes quepreceden el blanqueo en diversas naciones, desplegando posteriormenteuna minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las quelos capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal. Al mismo tiempo, muestra con exactitud cómo se involucran distintossectores económicos -bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas,entre otros- para mover dinero sucio en un trayecto tan complejo quepuede atravesar decenas de países antes de lavarse de forma definitiva. Ante una delincuencia global que se expande a la par de la sangre de susvíctimas, estas páginas representan una lectura indispensable paraexplorar los mecanismos internacionales que han resultado más efectivospara combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes tanto de los Estados como de la sociedad civil. Carlos Castrena, en el prólogo: "Edgardo Buscaglia ha denunciado sistemáticamente, con valentía ycredibilidad excepcionales, la convivencia que desde los poderespúblicos y las corporaciones privadas permite a los grupos criminalesdesarrollarse y lavar impunemente sus ingentes beneficios. Sin embargo,su visión no es catastrofista. Identifica el problema y desarrolla una agenda con propuestas concretas.
978-607-313-519-1
Lavado de dinero.
Corrupción política.
Crimen organizado.
Crimen transnacional.
HV8079.M64 / B82 2015
Lavado de dinero y corrupción política : El arte de la delincuencia organizada internacional. El arte de la delincuencia organizada internacional. - Primera edición - 189 páginas. - Debate Actualidad .
Estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes del Estados y la sociedad civil. El autor de Vacíos de poder en México continúa en esta obra unimperioso análisis sobre el crimen organizado y sus vínculos con la corrupción política. Prólogo de Carlos Castresana. Edgardo Buscaglia se concentra en los principios y las claves del lavadode dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostieneel patrimonio de los grupos delincuenciales. Por medio de casosparadigmáticos recientes, el autor realiza un examen de los crímenes quepreceden el blanqueo en diversas naciones, desplegando posteriormenteuna minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las quelos capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal. Al mismo tiempo, muestra con exactitud cómo se involucran distintossectores económicos -bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas,entre otros- para mover dinero sucio en un trayecto tan complejo quepuede atravesar decenas de países antes de lavarse de forma definitiva. Ante una delincuencia global que se expande a la par de la sangre de susvíctimas, estas páginas representan una lectura indispensable paraexplorar los mecanismos internacionales que han resultado más efectivospara combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes tanto de los Estados como de la sociedad civil. Carlos Castrena, en el prólogo: "Edgardo Buscaglia ha denunciado sistemáticamente, con valentía ycredibilidad excepcionales, la convivencia que desde los poderespúblicos y las corporaciones privadas permite a los grupos criminalesdesarrollarse y lavar impunemente sus ingentes beneficios. Sin embargo,su visión no es catastrofista. Identifica el problema y desarrolla una agenda con propuestas concretas.
978-607-313-519-1
Lavado de dinero.
Corrupción política.
Crimen organizado.
Crimen transnacional.
HV8079.M64 / B82 2015
